Intercambio SABER MÁS automático esporádico bajo demanda de información Descubre más sobre la cooperación fiscal internacional en esta página
¿sabías qué...
Descubra cómo el Intercambio Automático de Información puede afectar a sus finanzas personales o corporativas.
recaudación

El impacto de la norma AEOI ya se ha evidenciado en unos ingresos de casi 55.000 millones de dólares.

cooperación

Fomentará la cooperación internacional en materia de información fiscal.

secreto bancario

El intercambio de información automática supondrá el fin del secreto bancario.

patrimonio oculto

Estimularán a los contribuyentes para que informen a sus autoridades fiscales de los ingresos y patrimonio previamente ocultos.

datos
los datos hablan por sí solos

En una época de constate cambio y transformación, los organismos internacionales y los países de todo el mundo, se han visto obligados a implantar regulaciones y normas para acabar con la evasión fiscal a gran escala. La OCDE y (tales países) fueron los propulsores de lo que se conoce como Intercambio Automático de Información para fines tributarios.

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Primeros intercambios de información fiscal
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así surgió
la cooperación fiscal

En 2009 para fomentar un mayor cooperación fiscal y mejorar todas las formas de intercambio de información sobre el tema de las exenciones fiscales, se dio un gran paso en materia de transparencia fiscal con el intercambio de información bajo solicitud previa, que se convirtió en el estándar internacional en aquella época. Este intercambio de información se realizaba previa petición a las autoridades de los países.

 

tipos de intercambio
En 2014, los Ministros de Finanzas y las autoridades de los Bancos Centrales del G20 aprobaron un nuevo Estándar Global para el Intercambio de Información Fiscal, que unos meses más tarde adoptaría la Declaración sobre el Intercambio Automático de Información en materia fiscal. Este intercambio se realizará de forma automática, sin necesidad de una solicitud previa de información a los países, automatizando este proceso.
Paralelamente al Intercambio Automático de Información, la OCDE promueve que los funcionarios tributarios de cada jurisdicción tomen la iniciativa cuando se percatan de algún tipo de irregularidad y lo comuniquen a los funcionarios de otro país dentro del marco de cooperación tributaria que pretenden fomentar diferentes instituciones internacionales como la OCDE.
¿aún no se lo cree?
descubra casos reales

multa nº 1

En 2013, un joven presentó la declaración de bienes en el extranjero por una cuenta en Italia en la que disponía 98.168 euros. Hacienda le abrió un expediente, al comprobar, que en 2012 no declaró lo que poseía en ese momento, 52.000€. El fisco le imputó esa cantidad y le obligó a pagar la multa del 150%.

multa nº 2

Manuel Molina, un jubilado de Granada declaró fuera de plazo 340.255€ en una cuenta en Suiza, un dinero que procedía de una venta realizada 2′ años atrás y que había ocultado al fisco. Hacienda inició una inspección y le imputó el total del patrimonio, le impuso una cuota de 169.300 euros más una sanción del 150% más os intereses.

multa nº3

Una contribuyente extranjera y residente en España presentó el Modelo 720 correspondiente al ejercicio 2013 e informó de 250.576 euros en cuentas abiertas en Jersey. Sin embargo, Hacienda le abrió una inspección al ver que no presentó la declaración de 2012 y no informar de cinco cuentas y datos correspondientes al ejercicio anterior.

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